해외토토사이트 크라운 리조트와 스타 엔터테인먼트를 포함한 호주의 카지노 운영자들은 수년간 돈 세탁을 열심히 조장했다는 비난에 직면했습니다. 해외토토사이트 이제, 새로운 카지노 자금 세탁 사건이 등장했고, 장소가 관련되었을 수도 있고 아닐 수도 있습니다. The Age에 따르면 경찰은 정교한 돈세탁 계획에 관여한 세 명을 체포했습니다. 해외토토사이트 그들은 퀸즐랜드주 스프링베일에 있는 그레이하운드 엔터테인먼트 부동산에서 운영한 것으로 알려졌습니다. 보도에 따르면 이 3인조는 슬롯머신에서 이긴 도박꾼들을 노렸다고 합니다. 그들은 누군가가 이기기를 기다리며 그 공간을 거닐었습니다. 그때가 그들이 공격했을 때입니다.
큰 승자를 찾은 후, 범인 중 한 명이 그 사람에게 접근하여 거래를 했습니다. 만약 그 사람이 경기장이 수표로 지불한 당첨금에 서명한다면, 그들은 현금과 보너스를 받을 것입니다. 동의한 사람들은 지시에 따라 수표를 건네고 돈을 모았습니다. 그리고 나서 그 세 명은 보통의 은행 계좌에 돈을 입금했고, 그 예금을 도박에서 얻은 수익으로 묘사했습니다. 사실, 그들은 조직적인 범죄 집단을 위해 돈을 세탁하고 있었습니다. 수백만 달러 결제 완료 세 사람과 더 큰 범죄 의상 사이의 관계는 명확하지 않습니다. 호주 연방 경찰(AFP)의 부국장 대행인 래건 스튜어트는 연관성과 그레이하운드 스토커들이 수백만 달러를 세탁했다는 사실만 확인했습니다. 체포에 이어 경찰은 개인의 집과 상가를 방문했습니다.
그들은 집들 중 하나에서 현금과 금으로 된 17만 호주 달러 (114,393 달러) 이상을 발견했습니다. 세 사람은 내일 법정으로 돌아와 항소할 예정입니다. 그레이하운드는 수사에 협조하고 있으며, 행사장의 어떤 직원도 혐의를 받고 있지 않습니다. 하지만, 새로운 증거가 나오면 이것은 바뀔 수 있습니다. 장소 직원들은 기소될 수 있고, 그레이하운드는 잠재적으로 면허를 잃을 수 있습니다. 긴 시간이 다가옴 이번 흉상은 여러 기관들이 참여한 1년 동안의 정보 수집 훈련 이후에 발생했습니다. 호주거래 보고서 분석센터(USTRAC)는 지난해 비정상적인 활동이 있었다는 제보를 받고 조사를 시작했습니다. 호주 국립 호주 은행과 빅토리아 주 도박 및 주류 규제 위원회는 호주 국립 호주 은행을 인수했습니다.
후자는 현재 빅토리아 도박 및 카지노 관리 위원회의 전신입니다. VGCCC의 아네트 키미트 CEO는 “데이터와 영상을 검토하고 자체적인 비밀 작전을 수행하는 데 수많은 시간을 투자한 분석가와 조사자로 구성된 전담 팀이 취한 법의학적 접근 방식이 없었다면 이 자금 세탁 네트워크는 여전히 운영되고 있었을 것”이라고 말했습니다. 조사 결과 몇 가지 이상 징후가 확인되었습니다. 여기에는 그레이하운드가 발행한 수표의 73%가 극소수의 이름으로만 작성되었다는 것이 포함되었습니다. 이러한 수표의 가치는 470만 호주 달러(316만 미국 달러)였습니다.
돈 세탁은 전 세계 카지노들을 부정적으로 보는 민감한 주제입니다. 호주에서 캐나다와 미국에 이르기까지 카지노는 범죄자들을 위한 불법 은행에 지나지 않는다는 비난에 직면해 있습니다. 범죄자들이 세탁하는 돈의 숫자를 계산하기는 어렵습니다. 하지만, 미국 재무부는 범죄자들이 매년 전 세계적으로 불법 활동으로 인한 약 3천억 달러의 돈을 청소할 수 있다고 믿고 있습니다. 블룸버그통신은 지난해 미국 카지노에서 연간 약 5만 건의 의심스러운 거래가 이뤄지고 있다고 보도했습니다. 전 세계 게임 산업의 거대한 규모를 고려할 때, 이것은 단지 작은 비율에 불과합니다.